* Kraje, obywatelom których jest stosowana wyjątkowo ścisła identyfikacja i monitorowanie relacji biznesowych.
Kraje, współpraca z którymi jest zabroniona i przelewy do danych krajów nie są wykonywane: Afganistan, Bahamy, Botswana, Republika Środkowoafrykańska, Kuba, Gana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gujana, Iran, Irak, Korea Północna, Laos, Libia, Mjanma, Somalia, Sudan Południowy, Sudan, Syria, Trinidad i Tobago, Uganda, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.