* Šalys, kurioms taikoma ypatingai griežta klientų identifikacija ir dalykinių santykių stebėsena.
Šalys, su kuriomis draudžiama bendradarbiauti ir pervedimai į jas nevykdomi: Afganistanas, Bahamos, Botsvana, Centrinės Afrikos Respublika, Kuba, Gana, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Gajana, Iranas, Irakas, Šiaurės Korėja, Laosas, Libanas, Libija, Mianmaras, Somalis, Pietų Sudanas, Sudanas, Sirija, Trinidadas ir Tobagas, Uganda, Vanuatu, Jemenas, Zimbabvė.