* Kraje, w przypadku których są stosowane wyjątkowo ścisłe i rygorystyczne procedury identyfikacji klientów oraz monitorowania relacji biznesowych.
** Obecnie, obywatele danego państwa nie mogą się rejestrować w systemie.
Kraje, współpraca z którymi jest zabroniona i przelewy do których nie są wykonywane: Afganistan, Botswana, Republika Środkowoafrykańska, Kuba, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gujana, Iran, Irak, Korea Północna, Laos, Liban, Libia, Mjanma, Somalia, Sudan Południowy, Sudan, Syria, Trynidad i Tobago, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.