* Países a los cuales se les aplica una estricta identificación de clientes y monitoreo de relaciones comerciales.
** Países cuya cooperación está prohibida y a las cuales no se realizan transferencias: Irán, República Popular Democrática de Corea, Iraq, Cuba, Siria, Yemen, Libia, Myanmar, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán, República Centroafricana, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Líbano, Somalia, Venezuela, Zimbabwe.
** Las transferencias a los bancos en Bielorrusia no se ejecutan debido a las restricciones de la legislación local.
** Países cuya cooperación está prohibida y a las cuales no se realizan transferencias: Irán, República Popular Democrática de Corea, Iraq, Cuba, Siria, Yemen, Libia, Myanmar, Sudán, Sudán del Sur, Afganistán, República Centroafricana, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Líbano, Somalia, Venezuela, Zimbabwe.
** Las transferencias a los bancos en Bielorrusia no se ejecutan debido a las restricciones de la legislación local.