* Países gravados con una mejor identificación de clientes y monitoreo de las relaciones comerciales.
** Actualmente, el registro y la incorporación de clientes no están disponibles para los ciudadanos de este país.
Países con los que está prohibida la cooperación y a los que no se realizan transferencias: Afganistán, Botswana, República Centroafricana, Cuba, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Irán, Irak, Corea del Norte, Laos, Líbano, Libia, Myanmar (Birmania), Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Trinidad y Tobago , Vanuatu, Yemen, Zimbabue.