* Țările carora li se aplică o identificare strictă a clientului și monitorizarea relațiilor de afaceri.
Țările cu care cooperarea este interzisă și către care nu se efectuează transferuri: Iran, Republica Populară Democrată Coreeană, Irak, Cuba, Siria, Yemen, Libia, Myanmar, Sudan, Sudanul de Sud, Afghanistan, Central African Republic, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Liban, Somalia, Venezuela, Zimbabwe.
** Transferurile către băncile din Belarus nu sunt executate din cauza restricțiilor din legislația locală.
Țările cu care cooperarea este interzisă și către care nu se efectuează transferuri: Iran, Republica Populară Democrată Coreeană, Irak, Cuba, Siria, Yemen, Libia, Myanmar, Sudan, Sudanul de Sud, Afghanistan, Central African Republic, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Liban, Somalia, Venezuela, Zimbabwe.
** Transferurile către băncile din Belarus nu sunt executate din cauza restricțiilor din legislația locală.